董事会薪酬与审核委员会事情细则

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董事会薪酬与审核委员会事情细则

（经第二届董事会第二次聚会审议通过，，，，，，2018年8月8日生效）

第一章 总则

第一条为进一步健全金年会com(以下简称“公司”)董事及高级治理职员的审核和薪酬治理制度，，，，，，完善公司治理结构，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《香港团结生意所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关执法、规则、规范性文件和《金年会com章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，制订本事情细则。。。。。。

第二条公司董事会设董事会薪酬与审核委员会（以下简称“薪酬与审核委员会”）。。。。。。董事会薪酬与审核委员会是董事会下设的专门事情机构，，，，，，主要认真制订公司董事及高级治理职员的审核标准并举行审核；；；；；；认真制订、审查公司董事及高级治理职员的薪酬政策与计划。。。。。。薪酬与审核委员会对董事会认真。。。。。。

第二章 薪酬与审核委员会的职员组成

第三条薪酬与审核委员会由三名以上董事组成，，，，，，其中自力非执行董事占比应凌驾二分之一。。。。。。

第四条薪酬与审核委员会设主任委员一名，，，，，，由自力非执行董事担当，，，，，，认真召集薪酬与审核委员会聚会，，，，，，主持委员会事情。。。。。。

第五条薪酬与审核委员会主任委员及其他委员由董事会提名委员会提名，，，，，，经董事会过半数选举爆发。。。。。。

第六条薪酬与审核委员会任期与董事会任期一致，，，，，，委员任期届满，，，，，，连选可以连任。。。。。。时代若有委员不再担当公司董事职务，，，，，，为使薪酬与审核委员会的职员组成切合本事情细则的要求，，，，，，董事会应凭证本事情细则划定补足委员人数。。。。。。增补委员的任职限期阻止该委员担当董事的任期竣事。。。。。。

第七条薪酬与审核委员会下设事情小组作为一样平常效劳机构，，，，，，由公司人力资源部牵头组成。。。。。。人力资源部及其他成员单位认真薪酬与审核委员会的资料网络与研究和聚会质料准备等事情。。。。。。董事会办公室认真一样平常事情的联络、聚会组织安排和聚会纪录。。。。。。

第八条薪酬与审核委员会委员有下列情形之一的，，，，，，经董事会讨论赞成可以替换：

(一) 自己书面提出告退申请；；；；；；

(二) 任期内严重渎职或违反执律例则和《公司章程》的划定；；；；；；

(三) 董事会以为不对适担当的其他情形。。。。。。

第三章 薪酬与审核委员会的职责权限

第九条薪酬与审核委员会的主要职责权限如下：

(一) 就设立正规而透明的薪酬政策制订程序，，，，，，向董事会提出建议；；；；；；

(二) 凭证董事及高级治理职员治理岗位的主要规模、职责、主要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平、政策及架构制订薪酬妄想、计划或架构，，，，，，向董事会提出建议；；；；；；

(三) 审查公司董事及高级治理职员的履职情形并对其举行年度绩效考评；；；；；；

(四) 因应董事会所订的企业目的及目的对公司薪酬制度执行情形举行磨练及监视，，，，，，并批准治理层的薪酬建议；；；；；；

(五) 厘定全体执行董事及高级治理职员的特定薪酬待遇，，，，，，包括但不限于：基本薪金、认股权及非款子利益、退休金权力及奖金，，，，，，以及赔偿金额（包括损失或终止职务或任命的赔偿）；；；；；；

(六) 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；；；；；；

(七) 思量同类公司支付的薪酬、须支付的时间及职责以及公司内其他职位的招聘条件；；；；；；

(八) 磨练及批准向执行董事及高级治理职员就其损失或终止职务或委任而须支付的赔偿，，，，，，以确保该等赔偿与合约条款一致；；；；；；若未能与合约条款一致，，，，，，赔偿亦须公正合理，，，，，，不致过多；；；；；；

(九) 讨论及批准因董事行为失当而开除或免职有关董事所涉及的赔偿安排，，，，，，以确保该等安排与合约条款一致；；；；；；若未能与合约条款一致，，，，，，有关赔偿亦须合理适当；；；；；；

(十) 确保任何董事或其任何联系人（如《香港上市规则》所界说）不得加入厘定他自己的薪酬；；；；；；

(十一) 公司董事会授权的其他事宜及凭证相关执律例则及《香港上市规则》等公司证券上市地上市规则时时修订对薪酬与审核委员会职责权限的其他相关要求。。。。。。

第十条薪酬与审核委员会提出的公司董事的薪酬妄想，，，，，，须经董事会赞成，，，，，，提交股东大会审议通事后方可实验；；；；；；公司高级治理职员的薪酬计划须报董事会批准。。。。。。

第十一条薪酬与审核委员会委员应当每年对董事和高级治理职员薪酬的决议程序是否切合划定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度审计报告中关于董事和高级治理职员薪酬的披露内容是否与现真相形一致等举行检查，，，，，，出具检查报告并提交董事会。。。。。。

第四章 薪酬与审核委员会的事情程序

第十二条薪酬与审核委员会下设的事情小组认真做好薪酬与审核委员会聚会的前期准备事情，，，，，，提供公司有关方面的资料：

(一) 公司主要财务指标和谋划目的完成情形；；；；；；

(二) 公司高级治理职员分担事情规模及主要职责情形；；；；；；

(三) 董事及高级治理职员岗位事情业绩考评系统中涉及指标的完成情形；；；；；；

(四) 按公司业绩制订公司薪酬分派妄想和分派方法的有关测算依据；；；；；；

(五) 薪酬与审核委员会在职责规模内要求提供的其他相关资料。。。。。。

第十三条薪酬与审核委员会对董事和高级治理职员考评程序：

(一) 公司董事和高级治理职员向董事会作述职和自我评价；；；；；；

(二) 薪酬与审核委员会按绩效评价标准和程序，，，，，，对董事和高级治理职员举行绩效评价；；；；；；

(三) 薪酬与审核委员会凭证岗位绩效评价效果及薪酬分派政策提出董事和高级治理职员的酬金数额和奖励方法，，，，，，审核通事后报公司董事会。。。。。。

第五章 薪酬与审核委员会的议事规则

第十四条薪酬与审核委员会聚会分为按期聚会和暂时聚会，，，，，，按期聚会每年至少召开一次，，，，，，并于聚会召开前五天书面通知全体委员，，，，，，聚会质料连同聚会议程应在聚会预定日期前至少三天送达薪酬与审核委员会全体委员审阅；；；；；；经董事会、二分之一以上委员或主任委员提议可召开暂时聚会，，，，，，并于聚会召开前三天书面通知全体委员，，，，，，并将聚会质料于聚会预定日期前一天送达全体委员审阅。。。。。。

经全体委员一致赞成，，，，，，可免去前述通知限期要求。。。。。。

第十五条薪酬与审核委员会聚会通知包括以下内容：

(一) 聚会日期和所在；；；；；；

(二) 聚会限期；；；；；；

(三) 事由及议题；；；；；；

(四) 发出通知的日期；；；；；；

(五) 聚会联系人及联系方法。。。。。。

第十六条薪酬与审核委员会聚会由主任委员主持，，，，，，主任委员不可出席聚会时可委托其他委员主持。。。。。。自力非执行董事委员因故不可亲自出席聚会的，，，，，，应委托其他自力非执行董事委员代为出席。。。。。。

第十七条薪酬与审核委员会聚会应由全体委员的过半数出席方可举行。。。。。。薪酬与审核委员会委员可以亲自出席聚会，，，，，，也可以委托其他委员代为出席聚会并揭晓意见。。。。。。

第十八条薪酬与审核委员会委员既不亲自出席聚会，，，，，，也未委托其他委员代为出席聚会的，，，，，，视为未出席相关聚会。。。。。。委员一连两次不出席聚会的，，，，，，视为不可适当推行职权，，，，，，公司董事会可以作废其委员职务。。。。。。

第十九条薪酬与审核委员会聚会可接纳现场聚会或书面议案方法举行。。。。。�；；；；；＞刍嶙鞒龅木鲆橛τ扇逦钡陌胧陨媳砭鐾ü�。。。。。。

第二十条薪酬与审核委员会实验回避制度。。。。。。薪酬与审核委员会聚会讨论有关委员会委员的详细议题时，，，，，，当事人应当回避。。。。。。

薪酬与审核委员会委员小我私家或其近支属或薪酬与审核委员会委员及其近支属控制的其他企业与聚会所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，，，，，，该委员应尽快向委员会披露利害关系的性子与水平。。。。。。

第二十一条薪酬与审核委员会召开聚会，，，，，，可约请公司其他董事、监事、总司理和其他高级治理职员列席聚会。。。。。。若有须要，，，，，，薪酬与审核委员会可以约请中介机构为其决议提供专业意见，，，，，，用度由公司支付。。。。。。

第二十二条薪酬与审核委员会聚会应有聚会纪录，，，，，，聚会纪录的初稿及最后定稿应在聚会后一段合理时间内先后发送薪酬与审核委员会全体成员，，，，，，初稿供成员表达意见，，，，，，最后定稿作其纪录之用。。。。。。与会全体委员在聚会纪录上签字。。。。。。与会委员对聚会讨论事项持异议的，，，，，，应在聚会纪录上予以注明。。。。。�；；；；；＞刍峒吐加晒径禄岚旃疑�。。。。。�；；；；；＞刍峒吐及ㄈ缦履谌荩�

(一) 聚会召开的日期、所在和召集人姓名；；；；；；

(二) 聚会应到委员人数、实到人数；；；；；；

(三) 说明聚会的有关程序及聚会决议的正当有用性；；；；；；

(四) 说明经聚会审议并经表决的议案的内容和表决效果；；；；；；

(五) 其他应当在聚会纪录中说明和纪录的事项。。。。。。

第二十三条薪酬与审核委员会聚会审议讨论的效果，，，，，，应以书面形式报送公司董事会。。。。。。

第二十四条出席聚会的职员均对聚会所议事项有保密义务，，，，，，不得私自披露有关信息。。。。。。

第二十五条薪酬与审核委员会聚会的召开程序、议事方法和聚会通过的议案须遵照有关执律例则、《香港上市规则》等上市地相关羁系规则及《公司章程》的划定。。。。。。

第六章 附则

第二十六条如无特殊说明，，，，，，本事情细则所称“以上”包括本数；；；；；；“过”不含本数。。。。。。

第二十七条本事情细则有中文版本和英文版本，，，，，，以中文版本为准。。。。。。

第二十八条除非特殊说明，，，，，，本事情细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的寄义相同。。。。。。

第二十九条本规则由董事会批准，，，，，，于公司果真刊行境外上市外资股（H股）在香港团结生意所有限公司挂牌生意之日起生效实验。。。。。。本规则的修订，，，，，，由薪酬与审核委员会提出建议，，，，，，自董事会批准之日起生效。。。。。。

第三十条本事情细则未尽事宜，，，，，，按适用的有关执律例则、《香港上市规则》等上市地相关羁系规则和《公司章程》的划定执行；；；；；；如本事情细则与国家日后公布且适用的执律例则、《香港上市规则》等上市地相关羁系规则或经正当程序修改后的《公司章程》相抵触，，，，，，应按国家有关执律例则、《香港上市规则》等上市地相关羁系规则和《公司章程》的划定执行，，，，，，并应实时修订。。。。。。

第三十一条本事情细则由董事会认真诠释和修改。。。。。。